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深度解析ODI境外投资备案
编辑:佳泰弘邦  发布时间:2024-06-27 浏览:72

随着越来越多中国企业积极探索海外投资机会,国家发改委与商务部已密集推出多项政策,旨在强化对境外上市及直接投资活动的规范化管理。
这对于意图涉足国际市场的中国企业而言,意味着在遵循官方政策导向下,需历经严格的合法程序并完备所有必需手续,方能正式启航
海外投资之旅。其中,办理境外直接投资备案(ODI)成为了这一进程中极为关键且普及的合规步骤。


一、什么是境外投资备案(ODI)

1.境外投资备案

ODI,英文全称为Overseas Direct Investment,即境外直接投资,是指国内的企业经过相关部门的审批后,通过设立、并购、参股等方式
在境外直接投资,拥有或获得境外非金融企业的所有权、控制权、经营权等权益。

ODI企业境外投资证书的主要作用是让境内企业的投资资金,以合法的方式汇到境外去,境外公司拿到投资款之后,才有资金去经营。

一般分为两种情况:

(1)境外新设公司:必须以内地公司为股东,全资或部分控股的形式,在香港或者海外的其他国家新成立一家公司;

(2)境外并购公司:以内地公司作为并购方的股东,在境外控股一家公司,需要出具尽职调查。


2.ODI备案相关部门

境外投资备案主要涉及三个部门的备案,即:发改委、商务部门和外管局。一般企业对外投资,只需要备案即可,但境外投资涉及敏感国家
和地区、敏感行业的,还需要实行核准管理,审核难度更高一些。

商务部:颁发《企业境外投资证书》,整体审批企业境外投资事项。

发改委:颁发《境外投资项目备案通知书》,监管企业境外投资行业流向。

外管局:监管外汇登记和资金出境的相关手续。


二、办理ODI所需资料

1.境外投资备案表

2.企业营业执照

3.境内企业资信证明(证明内容为存款证明,证明书上余额需要大于投资额)

4.对外投资设立企业或并购的相关章程(合同、协议)

5.公司相关的董事会及股东会决议或者出资决议

6.境内企业最新的审计报告

7.前期工作落实情况说明(包括尽职调查、可行性报告、投资资金来源情况说明、投资环境分析评估、银行出具的融资意向书等)

8.并购类的对外投资需要提交《境外并购事项前期报告表》

9.境外投资真实性承诺书

10.公司股权架构


三、ODI申请流程

1.前置审批

如有国企背景等,需先获得上一级国资许可,普通企业一般无需

2.发改申报

重点考察投资项目是否敏感,直接或间接投资及投资金额是否合理等

3.商务部申报

着重考察标的公司的基本情况,是否符合相关法律法规要求

4.外汇登记

携带已获批的发改和商务部文件,前往开户银行登记


四、ODI(境外投资备案)优势作用

1.提升企业合规性

ODI备案的核心目标在于确保企业的对外投资活动遵循相关法规及政策规定。企业通过备案,能够全面了解并掌握我国对外投资的
政策导向与要求,从而适时调整投资策略,确保对外投资的合规性。

2.增强企业透明度

ODI备案要求企业提供详实的投资信息,如投资目的、投资金额、投资领域、投资对象及投资比例等。这些信息将在备案系统中公开,
有助于提高企业对外投资的透明度,便于政府及社会公众对企业对外投资行为的了解与监督。

3.推动企业全球化

ODI备案是企业开展海外投资、拓展国际市场的重要环节。通过备案,企业能向全球展示其综合实力与形象,吸引更多国际合作伙伴,
进一步提升企业的全球化水平。

4.降低企业风险

ODI备案亦是企业防范对外投资风险的重要手段。企业通过备案,能及时发现并解决投资过程中出现的问题,降低投资风险,
保障企业的经济利益。

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